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杭州天目山药业股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议

时间:2019-11-05 18:36:48 热度:414

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:浙江省杭州市文二西路738号西溪路3号楼一楼会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由董事会提议,由董事长赵特殊先生以无记名投票方式主持。

投票。会议通过现场投票和在线投票相结合的方式进行。会议的召开和表决方式符合《公司法》及国家其他有关法律法规和公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和5名现任董事。董事龚平强、宋郑钧、杨静、张梁忠因工作原因未能出席股东大会。

2.公司有3名现任主管和1名与会者。傅斌和叶飞因工作原因未能出席股东大会。

3.公司总经理兼董事会秘书李祖岳出席了会议。公司副总经理程海波、耿民出席会议,副总经理翁向阳出席会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于公司临安医药中心厂整体搬迁改造的提案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:关于拟变更公司住所、扩大经营范围、修改章程、变更营业执照的提案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

本次股东大会提出的提案1为普通决议提案,经出席股东大会的股东及其代理人所持表决权的1/2以上通过。

本次股东大会提出的提案2是一项特别决议提案,已经出席股东大会的股东及其代理人所持表决权的三分之二以上通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:湖南金州律师事务所

律师:姜忠浩、张志军

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召开和召集程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定。会议与会者和召集人的资格合法有效,会议表决程序和结果合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书;

3.交易所要求的其他文件。

杭州天目山制药有限公司

2019年9月16日

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